中洲控股:2017年第一次临时股东大会议案

自选股资讯 2017-01-11 21:10

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2017-11 号 债券代码:112281 债券简称:15 中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 201'...

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2017-11 号 债券代码:112281 债券简称:15 中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 议案一 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管 理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件 的有关规定,公司董事会经过自查论证后认为,公司进行本次重大资产购买事宜符合相关法 律法规规定,具体如下: (一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定; (二)不会导致上市公司不符合股票上市条件; (三)重大资产购买所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情 形; (四)重大资产购买所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债 权债务处理合法; (五)有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司购买后主要资产为现 金或者无具体经营业务的情形; (六)有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人 保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定; (七)有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 1 议案二 关于公司本次重大资产购买符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的说明的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定,提请董事会就公 司本次重大资产购买是否符合相关规定作出审慎判断: (一)公司本次重大资产购买拟通过境外全资子公司购买华南城控股有限公司部分股权, 所涉及的交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事 项;本次交易行为涉及向国家发展和改革委员会及商务主管部门有关备案事项,公司已在《重 大资产购买报告书(草案)》中详细披露向有关主管部门申报的进展情况和尚需呈报备案的 程序,并对备案事项可能无法获得通过的风险作出特别提示。 (二)根据公司聘请的境外律师出具的相关法律意见书,资产出售方(华南城控股有限 公司的股东郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited)合法拥有其拟合计转让 的华南城控股有限公司 1,857,196,831 股普通股股份(以下简称“标的股份”)的完整权利, 标的股份不存在限制或者禁止转让的情形。华南城控股有限公司不存在出资不实或者影响其 合法存续的情况。 (三)公司本次重大资产购买有利于提高公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要 的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产),有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 (四)本次交易有利于公司改善财务状况、扩大资产规模、增强持续盈利能力,有利于 公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 2 议案三 关于《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂 盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》 及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人相关承诺的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 根据相关法规规定和中国证监会的要求,公司对公司的房地产业务进行了详细的自查, 并出具了《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自 查报告》,公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人也针对该专项自查报 告有关的事项出具了承诺,具体见附件(具体内容详见公司2017-07号公告)。 附件: 1、《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查 报告》。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于深圳市中洲投资控 股股份有限公司用地违法违规被查处情况有关信息披露的承诺函》。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 3 议案四 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 本次重大资产购买的具体方案如下: (一)本次交易方案概要 公司拟通过境外全资子公司 Best Wisdom Group Limited(佳智集团有限公司)以现金 方式购买郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited 分别持有华南城控股有限公 司(股票代码:1668.HK)(以下简称“标的公司”)的 79,000,000 股及 1,778,196,831 股普 通股股份。收购价格为每股 2.05 港元。 通过本次交易,公司将持有标的公司 1,857,196,831 股股份,成为标的公司的第一大股 东,但不构成对标的公司的控制。按照收购价格每股 2.05 港元计算,本次收购总价为 3,807,253,503.55 港元。 本次收购不以标的公司退市为目的。 本次交易的收购资金来源为自有资金与银行借款。 (二)交易对方 本次交易的交易对方为郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited。 (三)交易标的 本次交易的标的资产为郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited 分别持有 的在香港联合交易所主板上市的标的公司 79,000,000 股及 1,778,196,831 股普通股股份, 即合计 1,857,196,831 股普通股股份。 (四)收购主体 本次交易的收购主体为 Best Wisdom Group Limited(佳智集团有限公司),系中洲控 股间接持有之全资子公司,中洲控股的全资子公司中洲投资控股(香港)有限公司持有其 100%股权。 (五)定价依据 本次交易的收购价格不以评估报告为依据,因此本次交易未进行资产评估。本次交易的 收购价格是在参考标的公司股票二级市场交易价格的基础上,综合考虑标的公司的资产状况、 土地储备、盈利水平、规模及协同效应等因素,公司与交易对方协商确定的交易价格。 4 (六)交易价格 本次交易的交易单价为港币 2.05 元/股。 交易标的的总价格 =股份总数 * 交易单价,即本次交易总价格为 3,807,253,503.55 港元。 (七)交易方式及融资安排 本次交易为现金收购,收购的资金来源为公司自有资金及银行借款,其使用不影响公司 正常生产经营活动和业务拓展的资金需求。 公司拟使用银行借款作为本次交易的融资方式,将根据自有资金余额、银行借款可用额 度、本公司正常生产经营所需现金等多方面因素,合理配置支付本次交易对价的自有资金和 银行借款比例。公司正同有关银行就借款事项进行磋商,截至目前,银行已向公司出具了贷 款意向书,意向性同意为本次交易提供不超过港币 408,600 万元的贷款额度。 (八)标的公司的持续经营与管理 本次交易完成后,公司现时没有计划变更华南城控股的主营业务,将积极维护华南城管 理层及华南城的整体稳定,并留任、维持郑松兴先生担任执行董事及联席主席等相关职位。 (九)决议的有效期 本次交易的相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以逐项审议。 5 议案五 关于与交易对方签署附条件生效的 《股份买卖协议》的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司拟通过境外全资子公司 Best Wisdom Group Limited(佳智集团有限公司)以每股 2.05 港元的现金购买郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited 分别持有的华南 城控股有限公司(以下简称“华南城控股”、“标的公司”)79,000,000 股及 1,778,196,831 股普通股股份(共 1,857,196,831 股普通股股份,合计支付转让价款为 3,807,253,503.55 港元)。 公司、公司之全资子公司 Best Wisdom Group Limited(佳智集团有限公司)拟与郑松 兴先生及 Accurate Gain Developments Limited 签署附条件生效的《股份买卖协议》,《股 份买卖协议》主要内容详见公司同日披露的 2017-6 号 公告《深圳市中洲投资控股股份有限 公司重大资产购买报告书(草案)》相关章节。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 6 议案六 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 本次重大资产购买的交易对方为郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited, 前述交易对方与本公司及本公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上 的股东均不存在关联关系,因此本次交易不构成关联交易。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 7 议案七 关于《重大资产购买报告书(草案)》 及其摘要的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定的相关要求,就公司本次重大资产购买 事宜编制了《深圳市中洲投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要, 具体内容请参阅本议案附件。 附件:《深圳市中洲投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要(具 体内容详见公司 2017-06 号公告)。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 8 议案八 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文 件的要求,公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的 说明如下: 一、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性和合规性说明 截至目前,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法 律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必须的法 定程序,该等法定程序完整、合法、有效。 二、关于本次交易提交的法律文件的有效性说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重 组》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司及全体董事做出如下声明和承诺:本公司出 具的关于本次重大资产购买(深圳市中洲投资控股股份有限公司拟通过全资子公司 Best Wisdom Group Limited 以现金方式购买郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited 分别持有的华南城控股有限公司的 79,000,000 股及 1,778,196,831 股股份)的有关的披露 文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 现请各位股东就本次重大资产购买所提交的法律文件是否合法有效进行审议。公司董事 会及全体董事应当保证,公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 9 议案九 关于本次交易会计准则差异《鉴证报告》的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 鉴于本次交易的标的公司华南城控股有限公司的财务报表是按照香港财务报告准则编 制,公司管理层分析并评估了华南城控股有限公司截至 2015 年 3 月 31 日止会计年度、截至 2016 年 3 月 31 日止会计年度及截至 2016 年 9 月 30 日止六个月会计期间中所使用的主要会 计政策和中国会计准则的差异及其对华南城控股有限公司如果按中国会计准则编制财务报 表的可能影响,编制了差异情况的说明及差异情况表(统称“差异情况表”),并聘请安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对该差异情况表出具了《鉴证报告》(安永华明 (2016)专字第 60479699_H01 号),具体内容请参阅公司同日披露的安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)《深圳市中洲投资控股股份有限公司鉴证报告》(安永华明(2016)专字第 60479699_H01 号)。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 10 议案十 关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的 议 案 尊敬的各位股东及股东代表: 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本公司聘请的估值机构招商证券股份 有限公司出具了《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司重大资产购买之估值报告》,估值 报告主要采用可比公司法和可比交易法对本次交易价格的合理性进行分析,并且比较了标的 公司股价走势。估值机构认为本次交易的协议转让价格(即每股 2.05 港元)合理,能够合 理反映标的公司的公允价值,不存在损害中洲控股及其股东利益的情况。 具体内容请参阅公司同日披露的《招商证券股份有限公司关于深圳市中洲投资控股股份 有限公司重大资产购买之估值报告》。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 11 议案十一 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估 值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的 议 案 尊敬的各位股东及股东代表: 本次交易的估值机构为招商证券股份有限公司。估值机构及估值人员与本公司、本次交 易的相关各方除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突。上述 估值机构具有独立性。 估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则, 符合估值对象的实际情况和本次交易的实际情况,估值假设前提具有合理性。 估值机构在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且 符合标的公司实际情况和本次交易实际情况的估值方法,选用的可比公司恰当、参照数据可 靠;估值方法选用恰当,估值结论合理,估值方法与估值目的具有一致性。 本次交易中,交易价格是在参考华南城控股股票二级市场交易价格的基础上,综合考虑 华南城控股的资产状况、土地储备、盈利水平、规模及协同效应等因素,公司与交易对方协 商确定的价格。估值报告对本次交易价格的合理性及是否存在损害上市公司及其股东利益的 情形进行了分析。本次交易价格合理, 能够合理反映标的公司的公允价值,不存在损害公司 及其股东利益的情况。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 12 议案十二 关于公司为境外子公司提供担保事项的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 就公司本次重大资产购买事宜,公司的全资子公司 Best Wisdom Group Limited(佳智 集团有限公司)拟与郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited 签署附条件生效 的《股份买卖协议》。根据《股份买卖协议》,公司拟为全资子公司 Best Wisdom Group Limited (佳智集团有限公司)在《股份买卖协议》项下的支付义务(购买 1,857,196,831 股股份的 总对价为 3,807,253,503.55 港元)及相关责任及赔偿义务提供担保,具体条款如下: 倘若买方于交割日,未能按照《股份买卖协议》条款向卖方支付所有股份对价,中洲控 股特此同意及承诺其将承担买方支付相关股份对价的义务,并于交割日当天向卖方支付所有 尚欠的股份对价, 及倘若买方违反任何《股份买卖协议》下的条款,中洲控股特此同意及承 诺其将承担买方的相关责任及赔偿义务。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 13 议案十三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 重大资产购买相关事宜的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 为保证公司本次重大资产购买有关事宜的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权公 司董事会,并在董事会获得授权的情形下进一步授权董事会所授权的公司董事长姚日波先生, 全权办理与本次重大资产购买有关的全部具体事项,包括但不限于: 1、根据法律、法规、规范性文件及政策的规定、股东大会决议和证券市场的实际情况, 制定和实施本次交易的具体方案; 2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议和文件 (包括但不限于股份买卖协议中的最终截止日等条款的修改或延期),并办理与本次重大资 产购买相关的申报事项; 3、如国家对于重大资产重组有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及相关法律法规 和公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和 证券监管部门的要求(包括对本次重大资产购买申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经 营实际情况,对本次重大资产购买方案进行调整并继续办理本次重大资产购买相关事宜; 4、按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理本次重大资产购买有关的股份登记、 资产过户等必要手续; 5、决定并聘请本次重大资产购买的独立财务顾问、律师事务所、估值机构、会计师事 务所等中介机构; 6、在出现不可抗力或其它足以使本次重大资产购买难以实施、或者虽然可以实施但会 给公司带来不利后果之情形时,决定本次重大资产购买延期或终止实施; 7、在法律法规、规范性文件及公司《章程》允许的范围内,采取所有必要的行动,决 定和办理与本次重大资产购买有关的其他事宜; 8、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 14 议案十四 关于注册发行不超过 22 亿元中期票据的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司拟注册发行不超过 22 亿元中期票据,有关情况如下: 一、中期票据的具体条款 1、发行规模:不超过人民币22亿元。 2、发行期限:不超过5年(含5年)。 3、发行方式:一次或多次发行。 4、募集资金用途:用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还有息债务、项目投资 建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。 二、授权事项 提请股东大会授权董事会全权处理与本次中期票据发行的相关事宜,包括但不限于: 1、确定具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、发行价格、利率或其确定方式、 发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评 级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安 排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜; 2、根据本次中期票据发行的实际需要,聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请 办理本次中期票据申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜,签署与本次 发行相关的所有必要的法律文件; 3、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须 由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事 项进行相应的调整; 4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露; 5、办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜; 6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起24个月内。 公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长姚日波先生为本次中期票据发行 的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决 议确定的授权范围及/或董事会的授权,代表公司在本次中期票据发行过程中处理与本次中 期票据发行有关的上述事宜。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 15 议案十五 关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司 2016 年 3 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特 定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》,并于 2016 年 8 月 2 日召开公司第七届董事会第三 十七次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2016 年 9 月 14 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,但尚未 取得中国证监会发行批文。 由于本次非公开发行股票的股东大会决议自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月有效,上述有效期即将届满,为了推进本次非公开发行股票的后续事项,董事会 提请股东大会批准延长本次非公开发行股票方案决议有效期至 2018 年 3 月 28 日。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议,关 联股东亦须回避表决。 16 议案十六 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发 行 A 股股票相关事宜有效期延期的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 公司 2016 年 3 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特 定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等相关议案,并于 2016 年 8 月 2 日召开公司第七 届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相 关议案。2016 年 9 月 14 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核 通过,但尚未取得中国证监会发行批文。 由于本次非公开发行股票的股东大会决议、对董事会的授权自 2016 年第二次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月有效,上述有效期即将届满,为了推进本次非公开发行股票的 后续事项,董事会提请股东大会批准延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票 相关事宜有效期至 2018 年 3 月 28 日。 董事会拟提请股东大会授权董事会依照相关法律、法规及规范性文件的规定,全权办理 与本次非公开发行相关的全部事宜,包括但不限于: 一、根据中国证券监督管理委员会核准情况及公司实际情况,在股东大会决议范围内最 终决定和实施本次非公开发行的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行价格、发行起止 日期、发行对象的确定、具体认购办法、认购比例及与发行定价有关的其他事项等具体事宜; 二、决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,制作、修改、补充、签署、报送、执 行与本次非公开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议及其补充协议、上 市协议、聘用中介机构的协议等; 三、如法律法规、证券监管部门对非公开发行有新的政策规定,根据法律法规、证券监 管部门新的政策规定,对本次非公开发行的具体方案作出相应调整; 四、根据有关监管部门的要求和公司实际情况,在股东大会决议范围内,对本次募集资 金使用进行具体安排和调整; 五、在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证 17 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜; 六、在本次非公开发行完成后,办理公司《章程》中有关条款修改、公司注册资本工商 变更登记等事宜; 七、办理与本次非公开发行有关的其他事宜。 以上议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,现提交股东大会以审议,关 联股东亦须回避表决。 18 议案十七 关于为子公司青岛市联顺地产有限公司贷款 提供连带责任保证担保的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 因经营需要,本公司全资子公司青岛市联顺地产有限公司(以下简称“联顺公司”)拟 向平安银行股份有限公司青岛分行申请贷款不超过人民币伍亿元整,贷款期限伍年,资金用 于“中洲半岛城邦南区”一、二期项目的开发建设等。 本公司拟为联顺公司向平安银行股份有限公司青岛分行申请的不超过人民币伍亿元贷 款提供连带责任保证担保,保证担保范围为本金、利息、复利及罚息以及实现债权的费用。 实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、 拍卖费、财产保全费、强制执行费等。保证期限为自主合同项下各项债务履行期限届满之日 后两年止。 以上议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 19 议案十八 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于与中建投信托有限责任公司 进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与中建投信托有限责任公 司(以下简称“中建投信托”)签署合作协议,中建投信托拟向本公司及本公司控股子公司(以 下简称“项目公司”)提供不超过人民币伍拾亿元的授信额度,单笔授信期限不超过 36 个月, 资金可用于本公司旗下位于北京、上海、深圳、杭州、成都、南京、广州和惠州八大区域或 中建投信托认可的其他区域的项目开发建设等。 本公司拟同意为中建投信托向项目公司提供的不超过人民币伍拾亿元授信额度提供连 带责任保证担保,保证担保范围为授信额度项下主债务的本金及其利息、罚息和实现债权的 费用等。保证期限为授信额度项下主债务履行期限届满之日后满两年止。 以上议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过,现提交股东大会以审议。 此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇一七年一月十二日 20

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