香江控股:2016年第四次临时股东大会决议公告

自选股资讯 2016-12-02 19:59

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2016-095 深圳香江控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事'...

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2016-095 深圳香江控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2016 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴 会厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 31 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,945,679,426 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 69.2595 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事 长翟美卿女士主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 4 人,出席 4 人; 3、董事会秘书现场出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,945,662,526 99.9991 16,900 0.0009 0 0.0000 2、 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,945,662,526 99.9991 16,900 0.0009 0 0.0000 3、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,945,662,526 99.9991 16,900 0.0009 0 0.0000 4、 议案名称:关于修改<深圳香江控股股份有限公司未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,945,662,526 99.9991 16,900 0.0009 0 0.0000 5、 议案名称:《关于提请股东大会延长本次发行股份购买资产并募集配套资金 决议有效期并延长授权董事会全权办理相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 322,339,972 99.9531 151,202 0.0469 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于变更公司注册资本的议案》 362,675,279 99.9953 16,900 0.0047 0 0.0000 2 《关于变更公司经营范围的议案》 362,675,279 99.9953 16,900 0.0047 0 0.0000 3 《关于修订<公司章程>的议案》 362,675,279 99.9953 16,900 0.0047 0 0.0000 4 《关于修改<深圳香江控股股份有限公司未来三年 362,675,279 99.9953 16,900 0.0047 0 0.0000 (2015-2017 年)股东回报规划>的议案》 5 《关于提请股东大会延长本次发行股份购买资产并 322,339,972 99.9531 151,202 0.0469 0 0.0000 募集配套资金决议有效期并延长授权董事会全权办 理相关事宜的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会议案 5 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:南 方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 律师:熊洁和方啸中 2、 律师鉴证结论意见: 本次临时股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和方啸中律师出具法 律意见书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有 效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 深圳香江控股股份有限公司 2016 年 12 月 3 日

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