浙报传媒:关于第七届董事会第二十次会议决议的公告

自选股资讯 2016-12-02 19:49

证券代码:600633 股票简称:浙报传媒 编号:临2016-070 浙报传媒集团股份有限公司 关于第七届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保'...

证券代码:600633 股票简称:浙报传媒 编号:临2016-070 浙报传媒集团股份有限公司 关于第七届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第二十次会议于 2016 年 12 月 2 日上午 9:30 以通讯会议 方式召开,会议通知于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应到 董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 议案内容详见公司 2016 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临 2016-071《浙报传媒关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司 2016 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临 2016-073《浙报传媒关于召开 2016 年第三次临时股 东大会的通知》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 浙报传媒集团股份有限公司董事会 2016 年 12 月 3 日 1

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