冠豪高新:2016年第二次临时股东大会的法律意见书

自选股资讯 2016-12-02 19:49

北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层 邮编:100027 F4-F5, 40-3, Building 40, XingFu ErCun, Ch'...

北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层 邮编:100027 F4-F5, 40-3, Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing. 电话/TEL:(8610)50867666 传真/FAX:(8610)50867998 网址/WEBSITE:http://www.kangdalawyers.com 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下称“本所”)接受广东冠豪高新技术股份有限 公司(以下称“公司”)的委托,指派本所钟节平律师、路光合律师列席了公司 于 2016 年 12 月 2 日在广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室召开的公 司 2016 年第二次临时股东大会(以下称“本次股东大会”),并依据《中华人民 共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下称“中国法律法 规”)及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜(以下称“程序事宜”)出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件,包括但不限于本次股东大会的通知、议案和决议以及根据上述决议内容刊登 的公告等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公 司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、 疏漏之处。 在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依 法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。 基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下: 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会召集了本次股东大会,于 2016 年 11 月 16 日上海证券交易所网 站上刊登了《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东 大会的通知》。该通知公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议 时间、会议地点、股权登记日、会议审议事项、出席会议人员、登记办法以及本 次股东大会的联系人和联系方式等其他事项。 本次股东大会共 3 项议案,包括《关于选举应非为公司第六届监事会监事的 议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》。上述议案或者议案的主要内容已分别公告。 公司于 2016 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站上披露了《广东冠豪高新 技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料》。 经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召 集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。 二、出席本次股东大会人员资格 1、股东代表(包括股东及/或股东代理人,以下同) 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及/或股东代理人共 19 名,代 表股份 487,332,584 股,约占公司股份总数的 38.3329%。 经验证,本所认为,出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国 法律法规和公司章程的规定。通过本次股东大会网络投票的投票股东身份由上海 证券交易所信息网络有限公司进行验证及确认。 2、出席及列席本次股东大会的其他人员 除股东代表外,其他出席本次股东大会现场会议的人员包括公司部分董事、 部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大 会现场会议。 三、本次股东大会召集人资格 本次股东大会召集人为公司董事会。 本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 1、现场投票 2 法律意见书 本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式,股东代表审议了全部 议案。 2、网络投票 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票结束后,上海证券交易所提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份 数和表决结果等情况。 3、表决结果 现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。 公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和 网络投票表决合并统计后的表决结果。 经本所律师见证,股东代表未在本次股东大会上提出任何会议通知中列明提 案之外的其他提案。本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公 司章程的规定,表决结果合法有效。 五、结论 综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和 公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资 格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合 法有效。 本法律意见书正本一式三份,其中二份由本所提交贵公司,一份由本所留档。 3 (此页无正文,为《关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2016 年第二次临 时股东大会的法律意见书》签字页) 北京市康达律师事务所(盖章) 负 责 人(签字): 乔佳平 经办律师(签字): 钟节平 经办律师(签字): 路光合 年 月 日

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