商赢环球:关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

自选股资讯 2016-12-02 19:49

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2016-096 商赢环球股份有限公司 关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司'...

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2016-096 商赢环球股份有限公司 关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次: 2016 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期:2016 年 12 月 12 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600146 商赢环球 2016/12/6 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:商赢控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2016 年 11 月 26 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 15.53%股份的股东商赢控股有限公司,在 2016 年 12 月 1 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司 面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会及其授权人全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 三、 除了上述增加临时提案外,于 2016 年 11 月 26 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2016 年 12 月 12 日 10 点 00 分 召开地点:上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2016 年 12 月 12 日 至 2016 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《商赢环球关于设立全资子公司的议案》 √ 2 《商赢环球关于公司符合面向合格投资者非公 √ 开发行公司债券条件的议案》 3 《商赢环球关于公司面向合格投资者非公开发 √ 行公司债券方案的议案》 4 《商赢环球关于提请公司股东大会授权董事会 √ 及其授权人全权办理本次非公开发行公司债券 相关事项的议案》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议第一项议案已经公司第六届董事会第四十五次临时会议审议通过, 相关公告刊登于 2016 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 本次会议第二至第四项议案已经公司第六届董事会第四十六次临时会议审议 通过,相关公告刊登于 2016 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 2、 特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:1-4 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 商赢环球股份有限公司董事会 2016 年 12 月 3 日 报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1:授权委托书 授权委托书 商赢环球股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《商赢环球关于设立全资子公司的议案》 2 《商赢环球关于公司符合面向合格投资者非 公开发行公司债券条件的议案》 3 《商赢环球关于公司面向合格投资者非公开 发行公司债券方案的议案》 4 《商赢环球关于提请公司股东大会授权董事 会及其授权人全权办理本次非公开发行公司 债券相关事项的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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