长方集团:独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议审议有关事项的独立意见

自选股资讯 2016-12-02 19:19

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议 审议有关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业'...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议 审议有关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,作为深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第二届董事会第 三十二次会议相关事项进行认真审核,发表以下独立意见: 一、关于变更公司 2016 年度审计机构的议案 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备从事证券、期 货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满 足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,为更好的适应公司未来业务发展需 要,我们一致同意公司聘请天健为公司 2016 年度审计机构。 公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报 表的审计质量。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。不存在损 害公司利益和股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。 二、关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案 公司独立董事认为:公司经营状况良好,全资子公司惠州市长方照明节能科 技有限公司为本公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为 公司申请授信额度提供担保。 (以下无正文,为签字页) (本页为独立董事对第二届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见的签字页) 独立董事: 刘 宁 江晓丹 苏奇木 梁江洲 深圳市长方集团股份有限公司 年 月 日

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