海航创新:关于2016年第五次临时股东大会取消部分议案的公告

自选股资讯 2016-12-02 19:19

证券代码:600555/900955 证券简称:海航创新/海创 B 股 公告编号:2016-144 海航创新(海南)股份有限公司 关于 2016 年第五次临时股'...

证券代码:600555/900955 证券简称:海航创新/海创 B 股 公告编号:2016-144 海航创新(海南)股份有限公司 关于 2016 年第五次临时股东大会取消部分议案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2016 年第五次临时股东大会 2、 股东大会召开日期: 2016 年 12 月 12 日 3、 股东大会股权登记日: 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 A股 600555 海航创新 2016/12/1 - B股 900955 海创 B 股 2016/12/6 2016/12/1 二、 取消部分议案的情况说明 1、 取消议案名称 序号 议案名称 1 《关于对外转让全资子公司海南海创企业管理有限公司 100%股 权以及公司应收海南海创企业管理有限公司债权的议案》 2、 取消议案原因 交易对方已明确提出鉴于当前的实际情况,决定终止本次交易。相关交易的协议 目前已无法再签署,交易无法按原计划实施。基于上述情况,公司董事会决定取 消本议案,不再提交 2016 年第五次临时股东大会审议。本次取消议案符合《股 东大会议事规则》和《公司章程》有关规定。 三、 除了上述取消议案外,于 2016 年 11 月 26 日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、 取消部分议案后股东大会的有关情况 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2016 年 12 月 12 日 上午 9 点 召开地点:上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3 号楼 会议室 2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2016 年 12 月 12 日 至 2016 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 《关于提议选举张鹏先生为公司董 √ √ 事暨刘丹先生不再担任公司董事的 议案》 2 《关于修改公司章程的议案》 √ √ 3 《关于修改<股东大会议事规则>的 √ √ 议案》 4 《关于修改<董事会议事规则>的议 √ √ 案》 5 《关于为公司董监高购买董监高责 √ √ 任险的议案》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案已经公司 2016 年 11 月 14 日第七届董事会第 5 次会议审议通过, 详见公司刊登于 2016 年 11 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第 5 次会议决议公告》。 2、 特别决议议案:2、3、4 3、 对中小投资者单独计票的议案:1、5 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 海航创新(海南)股份有限公司董事会 2016 年 12 月 3 日 附件 1:授权委托书 附件 2:股东参会登记表 附件 1:授权委托书 授权委托书 海航创新(海南)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘 丹先生不再担任公司董事的议案》 2 《关于修改公司章程的议案》 3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 5 《关于为公司董监高购买董监高责任险的 议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件 2:股东参会登记表 股东参会登记表 基本信息 股东名称/姓名: 营业执照号/身份证号: 股东账号: 持股数: 联系地址: 联系电话: 法定代表人: (本栏个人股东不填)身份证号: 是否委托代理人参会: 代理人姓名: 身份证号: 联系地址: 联系电话: 参会通知接收方式 E-mail: 传真: 信函接收人: 联系电话: 详细地址: 邮编: 股东签字/盖章: 填表时间:

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