商赢环球:第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

自选股资讯 2016-12-02 19:09

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2016-093 商赢环球股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事'...

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2016-093 商赢环球股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时 会议于 2016 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2016 年 12 月 2 日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关 法律法规的规定,公司符合现行法律法规规定的面向合格投资者非公开发行公司 债券的发行条件。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的 议案》 详见于同日在上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商 赢环球股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临 -2016-095)。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人全权办 理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 为合法、高效、有序地完成本次债券发行的相关工作,依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及 《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》的有关规定,公司董 事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人全权办理与本次债券发行 的相关事宜。具体内容包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次非 公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发 行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行 对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否 设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方 式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的 一切事宜; 2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,签署有关协议及其他法律文件; 3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有 人会议规则》; 4、办理本次非公开发行公司债券的备案、发行及转让等事宜,包括但不限 于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签 署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披 露; 5、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有 关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依 据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应 调整; 6、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项; 7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止; 公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获 授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》 详见于同日在上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商 赢环球股份有限公司关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》 公 告编号:临-2016-096)。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 商赢环球股份有限公司 2016 年 12 月 3 日

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