三棵树涂料股份有限公司公告(系列)

证券时报 2016-12-01 03:09

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2016-037 三棵树涂料股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全'...

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2016-037

三棵树涂料股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年11月30日

(二)股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,独立董事傅元略、陈工因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会监事的议案》均为普通决议议案,均已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、蒋慧

2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

2016年12月1日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2016-038

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2016年11月30日在公司二楼会议室现场召开。本次会议通知及材料已于2016年11月25日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议由洪杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决,会议一致通过并形成如下决议:

1、审议通过《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》。

选举洪杰先生为公司董事长,其任期与第四届董事会任期一致。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举产生公司第四届董事会专门委员会组成人员如下:

选举洪杰先生、林德殿先生、沈维涛先生为战略委员会委员,洪杰先生为战略委员会主任委员;

选举曲晓辉女士、沈维涛先生、林丽忠先生为审计委员会委员,曲晓辉女士为审计委员会主任委员;

选举沈维涛先生、廖益新先生、方国钦先生为提名委员会委员,沈维涛先生为提名委员会主任委员;

选举廖益新先生、曲晓辉女士、方国钦先生为薪酬与考核委员会委员,廖益新先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》。

聘任洪杰先生为公司总经理,其任期与第四届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长、总经理洪杰先生提名,聘任沈群宾先生为公司副总经理、董事会秘书;聘任方国钦先生、林德殿先生、黄盛林先生为公司副总经理;聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致(简历后附)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(洪杰、方国钦、林德殿、林丽忠、曲晓辉、廖益新、沈维涛简历详见公司2016年11月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2016-032)。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2016年12月1日

附件:

沈群宾,男,中国国籍,1977年出生,本科学历,文学、经济学双学士学位,曾在1998年至2002年期间担任福建华兴信托投资公司国际金融部经理,2002年至2008年期间担任福建华兴创业投资有限公司办公室主任、并购部总经理、董事会秘书,2008年至2009年担任福建省金纶高纤股份有限公司副总经理、董事会秘书,2010年进入公司任副总经理兼董事会秘书。沈群宾先生已经取得上海证券交易所(简称“交易所”)颁发的《董事会秘书资格证书》,交易所未对其董事会秘书候选人任职资格提出异议。沈群宾先生与公司控股股东不存在关联关系,截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱奇峰,男,中国国籍,1970年出生,经济学博士,高级经济师。曾被评为“2014全国优秀首席信息官”,历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部财务经理、业务员,中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理,中国银河证券集美营业部总经理,厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书,中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年起在本公司担任财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系,截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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