深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

证券时报 2016-12-01 02:09

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案或修改议案'...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年11月30日(星期三)下午15:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月30日上午9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年11月29日15:00-2016年11月30日15:00期间的任意时间。

2.现成会议召开地点:广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼万福厅

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长覃有倘先生

6.股权登记日:2016年11月22日

7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人(下同)共计19人,合计持有股份42,964,500股,占公司股份总数10,000万股的42.9645%。参加本次会议的中小投资者12名,代表有表决权的股份3,816,375股,占公司股份总数10,000万股的3.8164%。

1.现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共17人,代表股份42,962,700股,占上市公司股份总数的42.9627%;

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人,代表股份1800股,占公司股份总数的0.0018%;

公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]2090号),公司已于2016年10月25日在深圳证券交易所中小板上市,公司股份发行上市工作已全部完成,募集资金已全部到位,新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况,根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求,需对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程(草案)》进行修改和补充,形成上市后适用的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》,修订后的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》全文参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

总表决结果:同意 42,964,500股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,816,375股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%

本议案为特别决议事项,议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有效。

五、会议备查文件

1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

2.广东华商律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》

特此公告!

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2016年12月1日
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